Ионина, Татьяна Романовна. «Совершенствование методов банковского контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем». Вестник экспертного совета, т. 15, вып. 4, апрель 2018 г., сс. 110-4, https://ojs.owebs.ru/expert-council/article/view/32302.