Совершенствование методов банковского контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Авторы

  • Татьяна Романовна Ионина Автор

Ключевые слова:

противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, фатф, банковский сектор, внутренний контроль, сомнительные операции

Аннотация

В статье освещена проблема возрастающих рисков легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансирования терроризма с участием представителей банковского сектора. Рассмотрены основные меры используемые банками при реализации внутреннего контроля, а также предложены новые методы выявления сомнительных операций клиентов.

Загрузки

Опубликован

2018-04-15

Выпуск

Том 15 № 4 (2018)

Раздел

Статьи

Как цитировать

Ионина Т.Р. Совершенствование методов банковского контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник экспертного совета. 2018. Т. 15, № 4. С. 110–114.