Т. Р. Ионина, «Актуальные риски легализации преступных доходов в банковском секторе и программы по их минимизации», Вестник экспертного совета, т. 18, вып. 3, сс. 42–47, мар. 2019, просмотрено: 7 ноябрь 2026 г. [онлайн]. доступно на: https://ojs.owebs.ru/expert-council/article/view/32349