Актуальные риски легализации преступных доходов в банковском секторе и программы по их минимизации
Ключевые слова:
противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, фатф, банковский сектор, правила внутреннего контроля, риск, преступный доходАннотация
В статье освещены актуальные риски вовлечения субъектов банковского сектора в деятельность по легализации денежных средств, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены основные программы по минимизации таких рисков, а также меры по покрытию возможных финансовых потерь.Загрузки
Опубликован
2019-03-15
Выпуск
Раздел
Статьи
Как цитировать
Ионина Т.Р. Актуальные риски легализации преступных доходов в банковском секторе и программы по их минимизации // Вестник экспертного совета. 2019. Т. 18, № 3. С. 42–47.
