Т. Р. Ионина, «Совершенствование методов банковского контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем», Вестник экспертного совета, т. 15, вып. 4, сс. 110–114, апр. 2018, просмотрено: 7 ноябрь 2026 г. [онлайн]. доступно на: https://ojs.owebs.ru/expert-council/article/view/32302